📰 जीएसटी गुप्तचर संचालनालयाच्या बेळगाव झोनल युनिटकडून २१.६४ कोटी रुपयांचा जीएसटी फसवणुकीचा पर्दाफाश

📰 जीएसटी गुप्तचर संचालनालयाच्या बेळगाव झोनल युनिटकडून २१.६४ कोटी रुपयांचा जीएसटी फसवणुकीचा पर्दाफाश

बेळगाव झोनल युनिटच्या जीएसटी गुप्तचर संचालनालयाच्या (DGGI) अधिकाऱ्यांनी धातू स्क्रॅप व्यवसायातील मोठ्या जीएसटी फसवणुकीचा भांडाफोड केला आहे. ही कारवाई हरिहर, दावणगेरे येथील एम/एस मरियम स्क्रॅप डिलर्स या फर्मच्या ठिकाणी तपास मोहिमेदरम्यान करण्यात आली.

तपासात उघड झाले की, या फर्मने सुमारे ₹112 कोटींच्या बनावट बिलांचा वापर करून ₹17.14 कोटींचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) बेकायदेशीररीत्या घेतला होता. तसेच रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत ₹4.50 कोटींचा जीएसटी कमी भरला गेला, ज्यामुळे एकूण ₹21.64 कोटींची करचोरी झाल्याचे समोर आले.

या कारवाईदरम्यान फर्मचे संचालन करणारे श्री मोहम्मद सक्लैन यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. त्यांनी बनावट बिलांच्या आधारे ITC घेतल्याचे मान्य केले तसेच कर विभागाने जमा केलेल्या पुराव्यांनुसार कबुली दिली.

प्राथमिक तपासानुसार, या फर्मने प्रामुख्याने नोंदणी नसलेल्या पुरवठादारांकडून धातू स्क्रॅप खरेदी केले होते, ज्यावर ITC लागू होत नव्हता. याशिवाय, फर्मकडून नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून घेतलेल्या बहुतेक खरेदी काल्पनिक किंवा अस्तित्वात नसलेल्या फर्ममधून झाल्याचे स्पष्ट झाले. या फर्मने खऱ्या खरेदींचे थर रचून त्यामध्ये बनावट ITC दाखवले व त्याद्वारे जीएसटीची फसवणूक केली.

तपासात हेही समोर आले की, बनावट दस्तऐवजांचा वापर करून खोट्या जीएसटी नोंदण्या मिळवण्यात आल्या आणि कमिशनसाठी बनावट बिलांचे व्यवहार केले जात होते.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, श्री मोहम्मद सक्लैन यांना १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ६९ अंतर्गत अटक करण्यात आली. त्यांना बेळगाव येथील न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

🔍 पुढील तपास DGGI बेळगाव झोनल युनिटकडून सुरू आहे.

Related Posts

अगरबत्ती व्यवसायाच्या आमिषाने महिलांची फसवणूक करणाऱ्या भामट्या विरुद्ध गुन्हा दाखल

🌿श्री सिद्धेश्वर गोशाळा वाघवडेचा पाचवा वर्धापन दिन – शिवराय शिवविचार प्रतिष्ठान बेळगावतर्फे भेट व गौरव 🌿

Leave a Reply Cancel reply