जागतिक मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादी अर्थपुरवठ्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेने उत्तर प्रदेशातील गोरखनाथ मंदिरावर ३ एप्रिल २०२२ रोजी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर झालेला ‘लोन अ‍ॅक्टर’ हल्ला आणि फेब्रुवारी २०१९ मधील पुलवामा आत्मघाती बॉम्बस्फोटाचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले होते.
जागतिक मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादी अर्थपुरवठा नियंत्रण संस्था फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने म्हटले आहे की, भारतातील दोन अलीकडील दहशतवादी हल्ल्यांतील आरोपींनी ऑनलाइन पेमेंट सेवा, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स (VPNs) चा वापर केला.
FATF ने ही प्रकरणे त्यांच्या ‘Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks’ या अहवालात नमूद केली आहेत, जो मंगळवारी (८ जुलै २०२५) प्रकाशित झाला.
पहिल्या प्रकरणात ऑनलाइन पेमेंट सेवा आणि VPN चा वापर करून “लोन अ‍ॅक्टर” दहशतवादी हल्ला घडवून आणल्याचे नमूद आहे. ३ एप्रिल २०२२ रोजी, ISIL या दहशतवादी संघटनेच्या विचारसरणीने प्रभावित असलेल्या व्यक्तीने उत्तर प्रदेशातील गोरखनाथ मंदिरात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. हा हल्ला आरोपीने सुरक्षा भेदण्याचा प्रयत्न करत असताना उघडकीस आला आणि त्याला तत्काळ अटक करण्यात आली.
ही केस राज्य अ‍ॅन्टी टेरर स्क्वॉड (ATS) कडे सोपवण्यात आली. तपासात असे निष्पन्न झाले की, आरोपीने PayPal च्या माध्यमातून ₹6,69,841 परदेशात ISIL ला पाठवले होते, यासाठी त्याने आंतरराष्ट्रीय तृतीय-पक्ष व्यवहार आणि VPN सेवा वापरून आपला IP अ‍ॅड्रेस लपवला होता. त्याचप्रमाणे त्याला परदेशातून ₹10,323.35 मिळाले होते.
आरोपीच्या मोबाईलवरील फॉरेन्सिक तपासात समोर आले की, तो VPN चा वापर कॉल्स, चॅटिंग आणि डाउनलोडसाठी करत होता, जेणेकरून तो ट्रॅक होऊ नये. “तपासादरम्यान असेही आढळले की आरोपीने VPN सेवा वापरण्यासाठी आपल्या बँक खात्यातून पेमेंट केले होते… तसेच त्याने परदेशातील ISIL समर्थकांना निधी पाठवला होता,” असा उल्लेख अहवालात आहे.
पुलवामा हल्ला
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात सीआरपीएफ जवानांच्या ताफ्यावर झालेल्या आत्मघाती बॉम्बहल्ल्याच्या तपासादरम्यान असे आढळून आले की, या दहशतवादी हल्ल्यासाठी लागणारे साहित्य ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करण्यात आले होते. हा हल्ला पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद संघटनेने घडवून आणला होता.
हल्ल्यात वापरले गेलेल्या स्फोटकांच्या एका महत्त्वाच्या घटक – अ‍ॅल्युमिनियम पावडर – ची खरेदी Amazon या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून करण्यात आली होती. “हा पदार्थ स्फोटाच्या परिणामकारकतेत वाढ करण्यासाठी वापरला गेला. तपासानंतर १९ आरोपींवर UAPA कायद्याच्या दहशतवादी अर्थपुरवठा संदर्भातील कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. या आरोपींमध्ये सात परदेशी नागरिकांचा समावेश होता, ज्यामध्ये आत्मघाती बॉम्बफेक करणाऱ्याचाही समावेश होता.”
“दहशतवादी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सचा (EPOMs) वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी करत असल्याचे नोंदले गेले आहे… गुन्हेगार आणि दहशतवादी हे EPOMs वर अनेक खरेदीदार आणि विक्रेते असल्याचा बनाव करू शकतात (उदा. बनावट/सहभागी ऑनलाइन शॉप फ्रंट्स), आणि व्यापारावर आधारित मनी लॉन्डरिंग/दहशतवादी अर्थपुरवठा तंत्रांचा वापर करू शकतात, जसे की ओव्हर/अंडर इनव्हॉईसिंग, ज्याद्वारे एकमेकांमध्ये वस्तू आणि निधी हस्तांतरित करता येतो,” असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, दहशतवाद्यांनी EPOMs चा वापर उपकरणे, हत्यारे, रसायने आणि 3D प्रिंटिंग साहित्य खरेदीसाठी केला आहे. “दहशतवादी त्यांच्या प्रकल्पांना आणि कारवायांना निधी उभारण्यासाठी EPOMs चा वापर करून कमी किंमतीची वस्तू विकू शकतात, ज्या पूर्वी मागणीत नव्हत्या. EPOMs चा वापर वन्यजीव शोषण किंवा चोरलेल्या सांस्कृतिक वस्तू विक्रीसाठीही केला जाऊ शकतो,” असा खुलासा अहवालात करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, दहशतवादी अर्थपुरवठा करण्यासाठी वापरले जाणारे प्रमुख मार्ग म्हणजे – माणसांची/मालाची/औषधांची/वन्यजीव वस्तूंची तस्करी, व्हर्च्युअल मालमत्ता, देणग्या, क्राउडफंडिंग, बनावट संस्था, बनावट बँक खाती, तात्काळ रोख रक्कम काढणे, मोबाइल अ‍ॅप्स, ना-नफा संघटनांचा गैरवापर, खंडणी, अपहरण, “हवाला” मार्ग इत्यादी.
